UIF presenta denuncia contra Peña Nieto: De qué se le acusa y que ha dicho el expresidente

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que se le acusa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF reveló que existen carpetas en las que se peden visualizar diversas transferencias internacionales millonarias que han sido relacionadas a cuentas vinculadas al expresidente de México, mismas que tienen un periodo de 2013 y 2022, por lo que informó que toda la investigación y datos que se necesiten para nutrir la mismas será proporcionada a la Fiscalía. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que aportarán la información necesaria para que sigan las investigaciones.

Tras las acusaciones difundidas en las últimas horas, Enrique Peña Nieto, reapareció a través de Twitter, red social mediante la que expresó su opinión sobre la denuncia que a interpuesto la UIF en su contra y manifestando su confianza a la ley mexicana.

“En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia”, escribió Enrique Peña Nieto.

¿De qué se le acusa al expresidente Enrique Peña Nieto?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, esta siendo investigado por las autoridades mexicanas por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascienden a 26 millones 429 de pesos; “obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales”, reveló Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF.

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A través de un comunicado oficial, la UIF anunció que “la información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República”, misma que ya inició una carpeta de investigación en contra de Peña Nieto.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”, sentenció el titular de la UIF en rueda de prensa.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, el expresidente de México, habría realizado las transferencias internacionales millonarias en tres formas diferentes y por montos diversos:

Con las transferencias internacionales millonarias que habría realizado Peña Nieto, su familia habría retirado un total de 189 millones de pesos en efectivo, más las acciones de depósitos por más de 43 millones de pesos durante los años de 2013 y 2022.

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